Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
'Extraordinary' scale
，推荐阅读91视频获取更多信息
不光是贷款，我们还推出创业保险、贴息补助等政策。有了这份家乡的支持，丽水人在外创业更稳了！
В Финляндии предупредили об опасном шаге ЕС против России09:28
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)